Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 8:30, presso Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, Piazza Dominato Leonense n.2 Leno (Brescia), in prima convocazione, e per il giorno 18 maggio 2024, alle ore 16:00 in seconda convocazione, presso Gran Teatro Morato, via San Zeno 168, Brescia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: destinazione del risultato di esercizio
2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d’esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l’utile 2023 per un importo di 6.982.876,73 euro, ai sensi dall’articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136
3. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali
4. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la
determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2023
5. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni
come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere
assunte nei confronti dei soci e clienti.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 27.1 dello Statuto tipo, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.
Il socio impossibilitato a partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.
In linea con quanto stabilito dall’articolo 27.3 dello Statuto tipo, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe.
N.B. Per l’autentica delle deleghe ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, il Socio potrà recarsi presso le filiali della banca nei giorni dal lunedì al venerdì in orario di sportello entro il 17/05/2024.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l’assemblea.